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证券代码：600340       证券简称：华夏幸福     公告编号：2022-074            华夏幸福基业股份有限公司关于 2022 年第二次临时股东大会取消议案并增加提                        案的公告  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、股东大会有关情况   股份类别       股票代码       股票简称     股权登记日    Ａ股         600340    华夏幸福     2022/12/23二、取消议案并新增提案的情况说明（一）取消议案的说明  关于以下属公司股权实施债务重组及股权激励暨关联交易的议案  公司第七届董事会第二十四次会议审议的《关于以下属公司股权实施债务重组及股权激励暨关联交易的议案》部分事项尚需进一步协商，经公司控股股东华夏幸福基业控股股份公司提议并经董事会审议通过，决定取消该议案。（二）增加临时提案的说明  公司已于 2022 年 12 月 15 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。     《关于以下属公司股权实施债务重组的议案》，具体内容详见公司 2022 年三、除了上述取消议案并增加临时提案外，于 2022 年 12 月 15 日公告的原股东大会通知事项不变。四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。（一）现场会议召开的日期、时间和地点召开日期时间：2022 年 12 月 30 日 14 点 00 分召开地点：河北省廊坊市固安科创中心二层会议室 8（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自 2022 年 12 月 30 日至 2022 年 12 月 30 日     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。（三）股权登记日     原通知的股东大会股权登记日不变。（四）股东大会议案和投票股东类型                                          投票股东类型序号                议案名称                                            A 股股东非累积投票议案      关于关联方参与公司以下属公司股权实施债务      重组的议案  上述议案具体内容详见公司于 2022 年 12 月 15 日及 2022 年 12 月 20 日刊登在《中国证券报》、        《上海证券报》、               《证券日报》、                     《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的临时公告。应回避表决的关联股东名称：华夏幸福基业控股股份公司、鼎基资本管理有限公司、北京东方银联投资管理有限公司特此公告。                             华夏幸福基业股份有限公司董事会附件：授权委托书                  授权委托书华夏幸福基业股份有限公司：     兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 12 月 30 日召开的贵公司 2022 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：委托人持优先股数：委托人股东帐户号：序号             非累积投票议案名称                同意   反对   弃权      关于关联方参与公司以下属公司股权实施债务重      组的议案委托人签名（盖章）：                 受托人签名：委托人身份证号：                   受托人身份证号：                          委托日期：     年    月   日备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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